Los estafadores de criptomonedas se aprovechan de la “laxa” legislación empresarial británica para engañar a sus víctimas, revela un informe
El Reino Unido alberga al menos 168 empresas acusadas de realizar estafas fraudulentas con criptomonedas o divisas, según un análisis independiente.
Una investigación conjunta de los medios de comunicación Bureau of Investigative Journalism y The Observer publicada el 29 de enero descubrió que los grupos de delincuencia organizada utilizan el Reino Unido como base debido a su “laxa regulación”.
Es probable que el número real de empresas de criptomonedas o divisas con sede en el Reino Unido implicadas en estafas sea muy superior a 168, ya que la cifra se calculó revisando listas de empresas ficticias sospechosas y cruzándolas con informes de actividad fraudulenta en diversos sitios web.
Alrededor de la mitad de las empresas encontradas estaban vinculadas a las llamadas “estafas de pig-butchering”.
Una estafa de “pig-butchering” es un esquema insidioso en el que el estafador genera confianza con la víctima -a menudo incorporando el romance- antes de convencerla de que deposite dinero o criptomonedas en una plataforma de comercio o monedero virtual que el estafador controla.
A continuación, el estafador sigue “engordando” a la víctima y generando más confianza antes de convencerla de que transfiera una suma mucho mayor, para luego hacerse con los fondos.
Según el informe, a menudo se contactaba con las víctimas a través de las redes sociales o de sitios web de citas como Tinder.
Además, muchas de las víctimas entrevistadas en el informe dijeron que las empresas parecían más legítimas al tener su sede en el Reino Unido, y afirmaron que no habrían caído en la estafa si las empresas hubieran estado ubicadas en otro lugar.
Registrar una empresa en el Reino Unido cuesta tan solo 12 libras esterlinas (USD 14.85) y no requiere ningún tipo de identificación, lo que facilita que las empresas fraudulentas se registren allí y adquieran una “falsa credibilidad”.
Sin embargo, las empresas deben facilitar la dirección de una oficina en el Reino Unido para registrarse, lo que ha provocado que algunas direcciones residenciales hayan sido bombardeadas con cartas destinadas a empresas que afirman tener una oficina allí.
“Lo que está ocurriendo en el Reino Unido es inconcebible”, declaró Graham Barrow, investigador de delitos financieros. “Sabemos desde hace 20 años por lo menos que se utilizan empresas del Reino Unido en estas estafas y que probablemente somos el mayor proveedor mundial de empresas fraudulentas”.
El gobierno del Reino Unido ha estado tratando de tomar medidas enérgicas contra las empresas de criptomonedas en la región; la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido exige que todas las empresas que llevan a cabo actividades de criptoactivos se registren con ella a partir del 10 de enero de 2020.
Sin embargo, el regulador ha sido muy estricto con sus aprobaciones, y muchas empresas relacionadas con criptomonedas siguen operando como empresas no registradas, ya que trata de encontrar un equilibrio entre proporcionar un entorno seguro para los inversores y apoyar la innovación en la industria.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión
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