Los delincuentes de criptos se llevaron $5,000 millones menos en 2020 al bajar la cantidad de estafas

Los ingresos por delitos relacionados con criptomonedas cayeron más de la mitad en 2020, según el informe anual de Chainalysis sobre el tema.

Los ciberdelincuentes se llevaron alrededor de 5,000 millones de dólares menos que los más de 10,000 millones de dólares que obtuvieron en 2019, lo que representa una caída del 53%.

Las transacciones con fondos ilícitos han disminuido incluso más rápidamente que el volumen total de esos fondos, pasando del 2.1% de todas las transacciones analizadas en 2019 a solo el 0.34% el año pasado.

Entre las ocho categorías de transacciones consideradas «ilícitas» por Chainalysis, la cantidad de dólares en criptos tomados por estafas fue la que más disminuyó, en un 71% (unos 2.6 mil millones de dólares), en gran parte debido al hecho de que el escándalo multimillonario de PlusToken de 2019 empequeñeció todo lo visto en 2020 hasta ahora. 

El volumen global de delitos cripto —incluyendo el producto del delito y los intentos de blanquearlo— cayó de más de 20,000 millones de dólares en 2019 a unos 10,000 millones de dólares el año pasado.

Pero no todo son buenas noticias y posiblemente la parte más alarmante del informe es el hallazgo de que el robo relacionado con el ransomware aumentó un 311% de 2019 a 2020, lo que representa una pérdida adicional de más de 250 millones de dólares en 2020 en comparación con 2019. 

Incluso con un aumento interanual de la actividad de ransomware y del mercado de la darknet, Chainalysis dice que las perspectivas de la delincuencia cripto «nunca han sido mejores», gracias a los recientes avances en los procesos de regulación y cumplimiento.

«La buena noticia es triple: La delincuencia relacionada con las criptomonedas está disminuyendo, sigue siendo una pequeña parte de la economía global de la criptomoneda, y es comparativamente menor a la cantidad de fondos ilícitos involucrados en las finanzas tradicionales.»

Las conclusiones de Chainalysis se hacen eco, en líneas generales, de las expuestas en un reciente informe de la empresa de seguridad CipherTrace, que ha constatado que los delitos relacionados con las criptomonedas se redujeron en un 57% en 2020.

«Los delitos relacionados con las criptomonedas están disminuyendo, siguen siendo una pequeña parte de la economía global de la criptomoneda, y es comparativamente menor a la cantidad de fondos ilícitos involucrados en las finanzas tradicionales»

del informe de chainalysis 2020

Según Chainalysis, el gran aumento del ransomware se debe a la introducción de «nuevas cepas que se llevan grandes sumas de las víctimas», que, combinadas con las cepas de ransomware preexistentes, representaron casi 350 millones de dólares de robo de criptomonedas en 2020.

Aunque los orígenes de los ataques de ransomware pueden parecer dispares y aleatorios, Chainalysis considera que la infraestructura que los atacantes necesitan para blanquear criptos en efectivo «puede estar controlada por solo unos pocos actores clave», de forma similar a los orígenes del propio ransomware.

HILO: He aquí un resumen rápido de nuestras conclusiones sobre el blanqueo de dinero en criptomonedas.

Chainalysis también señala que la creciente recopilación de información de identificación personal de los exchanges ha obligado efectivamente a los delincuentes a «confiar en un grupo sorprendentemente pequeño de proveedores de servicios» para intercambiar las tenencias de criptomonedas mal habidas en fiat.

«A largo plazo, los esfuerzos (de cumplimiento) por parte de los exchanges también eliminarán algunos de los incentivos para utilizar criptomonedas en actividades delictivas, ya que será mucho más difícil para los ciberdelincuentes convertir criptomonedas en dinero en efectivo si no pueden utilizar los exchanges.»

El mes pasado, el Departamento de Justicia anunció que había confiscado 454,000 dólares en criptomonedas a un operador de ransomware; la redada fue el resultado de una colaboración con Chainalysis.

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