LocalBitcoins dice que las transacciones en su sitio desde los mercados de darknet cayeron un 70%

LocalBitcoins, un importante exchange de criptomonedas peer-to-peer (P2P), supuestamente ha logrado reducir significativamente la cantidad de fondos criminales en su plataforma en 2020.

La plataforma P2P ha experimentado una disminución de más del 70% en las transacciones de los mercados de darknet entre septiembre de 2019 y mayo de 2020, afirma LocalBitcoins.

Jukka Blomberg, director de marketing de LocalBitcoins, le dijo a Cointelegraph que la caída se produce en respuesta a las regulaciones contra el lavado de dinero y Conozca a su Cliente adoptadas por la plataforma en septiembre de 2019.

Los cálculos se basan en el análisis de blockchain realizado por la importante firma de análisis de criptomonedas Elliptic, así como por las propias «herramientas de clustering» de LocalBitcoins, dijo la firma.

La caída sigue siendo notable a pesar del colapso comercial de Bitcoin en 2019

Una caída del 70% en las transacciones asociadas a la darknet podría parecer insignificante ya que LocalBitcoins experimentó una disminución masiva en la cantidad de Bitcoin (BTC) comercializado en 2019. Como tal, los volúmenes semanales de trading de Bitcoin en el exchange colapsaron de casi 14,000 BTC en enero de 2019 a aproximadamente 4,000 BTC en enero de 2020, según datos de Coin Dance.

Sin embargo, entre septiembre de 2019 y mayo de 2020, LocalBitcoins experimentó solo una disminución del 20% en los volúmenes de trading de BTC, por debajo de un promedio de 5,000 BTC a 4,000 BTC en el trading semanal.

Global BTC trading volumes on LocalBitcoins

Volúmenes globales de trading de BTC en LocalBitcoins. Fuente: Coin Dance

LocalBitcoins dice que está experimentando un crecimiento saludable en los últimos meses

Junto con el aparente progreso en la lucha contra las transacciones ilícitas en su plataforma, LocalBitcoins ha estado viendo un aumento en el rendimiento, dijo Blomberg. «Mirando los últimos 2-3 meses, ya podemos ver una tendencia de crecimiento saludable y está sucediendo en todas las regiones una vez más, lo que indica una gran demanda», agregó el ejecutivo.

LocalBitcoins dijo que sus nuevos registros de clientes han aumentado más del 50% desde principios de 2020, de alrededor de 4,000 nuevas inscripciones diarias a más de 6,000. «El rápido crecimiento del número de nuevos clientes es, naturalmente, una señal de una demanda saludable y un gran potencial futuro para LocalBitcoins», señaló Blomberg.

Los analistas dicen que LocalBitcoins es un lugar importante para transacciones ilícitas

Algunos analistas de criptomonedas sostienen que LocalBitcoins facilita una gran cantidad de transacciones financieras ilícitas.

Según un informe reciente de CipherTrace, LocalBitcoins recibió más del 99% de los fondos criminales entre los exchanges finlandeses en los primeros cinco meses de 2020. La firma también dice que los exchanges finlandeses tienen la mayor proporción de BTC ilícitos recibidos por tercer año consecutivo, con el 12% de todos los BTC viniendo directamente de fuentes criminales.

A principios de 2020, la firma de inteligencia de amenazas IntSights publicó otro informe que afirmaba que las plataformas P2P como LocalBitcoins están contribuyendo al lavado de dinero. La startup explicó que tales actividades ilícitas a menudo se asocian con una falta significativa de regulaciones.

Como empresa finlandesa, LocalBitcoins solo trabaja con las autoridades finlandesas en lo que respecta a las regulaciones de criptomonedas, dijo Blomberg. El año pasado, LocalBitcoins dijo que Finlandia estaba trabajando activamente con una nueva legislación que modificaba su ley contra el lavado de dinero de acuerdo con las regulaciones AML de la Unión Europea.

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