Las empresas cripto no cumplen con los estándares de Antilavado de Dinero, dice un ministro del Reino Unido

Las empresas de criptomonedas en el Reino Unido han estado luchando por cumplir con los estándares contra el lavado de dinero establecidos por la Autoridad de Conducta Financiera, según un alto funcionario.

John Glen, miembro del Parlamento del Reino Unido y secretario económico del Tesoro, señaló las principales dificultades en el proceso de registro de empresas de criptomonedas bajo las regulaciones AML de la FCA en comentarios oficiales el viernes.

Según el funcionario, solo cinco empresas de criptomonedas han recibido el registro de la FCA hasta el 24 de mayo después de que la autoridad se convirtió en el supervisor oficial de AML de la industria de las criptomonedas en el Reino Unido en enero de 2020.

“De las empresas evaluadas hasta la fecha, más del 90% han retirado su solicitud tras la intervención de la FCA. Hay 167 negocios de criptoactivos con aplicaciones sobresalientes”, señaló Glen. Agregó que 77 nuevas criptoempresas tienen solicitudes pendientes de evaluación completa.

El secretario mencionó que la FCA tampoco pudo procesar y registrar todas las solicitudes antes de su fecha límite anterior debido a que un número significativo de empresas no adoptaron marcos de control robustos contra el blanqueo de capitales ni contrataron al personal adecuado. Como tal, la FCA estableció un «Régimen de registro temporal» que permite a las empresas de criptomonedas seguir operando hasta el 9 de julio en espera de una decisión.

Glen también declaró que el Tesoro de Su Majestad ha estado en contacto regular con la FCA, así como con asociaciones de la industria, empresas y organizaciones de consumidores con respecto a las preocupaciones sobre la gama de servicios financieros relacionados con las criptomonedas. Señaló que HM Treasury publicó una consulta sobre el marco regulatorio más amplio de las criptomonedas con un enfoque en las monedas estables en enero:

«Cualquier régimen regulatorio futuro para los criptoactivos establecido por el Gobierno a la luz de esta consulta tendrá como objetivo equilibrar el riesgo potencial para los consumidores con la ambición de estimular la competencia y la innovación en la industria».

La FCA ha estado ampliando su supervisión regulatoria de la industria de las criptomonedas este año. En marzo, la autoridad anunció sus planes para exigir a las empresas de criptomonedas que presenten informes anuales de delitos financieros. Anteriormente, el organismo de control financiero prohibía a las empresas del Reino Unido ofrecer productos de derivados cripto, incluidos futuros y notas negociadas en bolsa, a clientes minoristas.

Sigue leyendo: