Funcionario del gobierno chino: las pandillas de juegos de azar usan criptomonedas para transferir fondos al extranjero
Los juegos de azar y los casinos ilegales dan como resultado la salida de más de un billón de yuanes al año (alrededor de USD 146.5 mil millones) de China, dijo Liao Jinrong, director general del Departamento de Cooperación Internacional del Ministerio de Seguridad Pública de China.
Dijo que los operadores de las plataformas de juego en el extranjero y los casinos recolectan los fondos de los jugadores que usan monedas digitales, lo que hace que la investigación de estas actividades sea más desafiante para las autoridades.
Hablando en un evento en Beijing, Liao dijo que la salida ilegal de una cantidad tan grande puede erosionar la seguridad económica de China. Agregó que si las “pandillas” detrás de los casinos y los juegos de azar basados en criptomonedas conspiran con las “potencias extranjeras” contra el subcontinente, esto representaría un riesgo para la seguridad financiera.
Liao dijo además que la supervisión inadecuada de transacciones sospechosas por parte de proveedores de servicios de pago, instituciones de terceros, comerciantes y plataformas de comercio electrónico son la principal causa de una salida de fondos sin precedentes de China. Además, Liao señaló que existe una dificultad para rastrear el flujo de fondos hacia las plataformas de juego y casinos en el extranjero debido a la colaboración entre los profesionales de la industria de pagos y las organizaciones criminales.
Liao dijo que el gobierno ya ha aumentado el costo de abrir cuentas de pago en instituciones no financieras, ha utilizado formas más efectivas para la identificación de transacciones inusuales y ha hecho obligatorio que los titulares de cuentas usen nombres reales. Estas medidas, según él, han ayudado a China a suprimir el flujo de fondos hacia las plataformas de juego ilegales y los casinos en el extranjero.
La declaración se produce solo un mes después de que el regulador cambiario chino, la Administración Estatal de Divisas, anunciara sus planes de trabajar en políticas de supervisión más estrictas para frenar delitos como los “bancos clandestinos” y el juego transfronterizo.
Sigue leyendo:
