Exitosa operación contra tres diferentes casos a nivel mundial de lavado de dinero con criptomonedas

Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de todo el mundo han tomado medidas contra una importante operación transnacional de lavado de dinero que involucra criptomonedas.

El 15 de octubre, Europol anunció una operación exitosa a lo largo de 16 países que resultó en el arresto de 20 personas sospechosas de trabajar para la red criminal QQAAZZ.

La organización está acusada de lavar decenas de millones de euros para los principales ciberdelincuentes desde 2016. Los fondos supuestamente se transfieren a través de cuentas bancarias internacionales, empresas fantasma con sede en Polonia y Bulgaria y mediante servicios de mezcla de criptomonedas.

Se registraron alrededor de 40 sitios en Reino Unido, España, Italia, Letonia y Bulgaria como parte de la “Operación 2BaGoldMule”, con arrestos realizados en Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, España, Letonia y Polonia.

También se incautaron equipos de minería de Bitcoin en Bulgaria.

Mapa de países participantes y detenciones: Europol

El mismo día, un hombre de 40 años fue arrestado en Nueva Zelanda por usar criptomonedas para lavar más de $2 millones de dólares para criminales. El hombre también lavó fondos comprando vehículos de lujo, incluidos un Lamborghini y un Mercedes G63.

El residente de Auckland ahora enfrenta 30 cargos, incluidas acusaciones de obtener $1 millón en crédito de un banco usando el mismo método. Otros seis neozelandeses fueron arrestados en una serie de redadas y confiscaciones de activos en todo el país el día anterior.

El 15 de octubre se produjo también la apertura por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. de una acusación sustitutiva en la que se acusaba a seis personas de participar en una conspiración para «lavar millones de dólares producto de la droga en nombre de cárteles extranjeros».

La acusación formal alega que los individuos utilizaron casinos, empresas falsas, contrabando de efectivo y cuentas bancarias para lavar dinero en nombre de los sindicatos de la droga. Un sospechoso también está acusado de planear sobornar a un funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos utilizando criptomonedas, con la esperanza de que el funcionario creara pasaportes estadounidenses fraudulentos para él y sus asociados.

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