El hack de Twitter demuestra que las criptomonedas son más fáciles de rastrear que el dinero fiat

Durante un panel en el día de hoy sobre el cumplimiento legal dentro de la industria de las criptomonedas, varios expertos de la ley destacaron los cambios recientes en la percepción pública de la industria cripto, apuntando a la rapidez con la que se encontró el sospechoso del ataque de Twitter a solo semanas del incidente, como un ejemplo de cuán efectiva puede ser la tecnología blockchain para resolver crímenes. 

El panel fue parte de una serie de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS por sus siglas en inglés)

Twitter y aplicación de la ley

Lana Schwartzmann, directora de cumplimiento normativo de Paxful, habló sobre el hack de Twitter: «Es bastante sorprendente lo diferente que es esto de lo que veríamos en el mundo fiduciario tradicional. Nunca se habría resuelto esto tan rápido.

También hablando de Twitter, el jefe de cumplimiento de Coinbase, Jeff Horowitz, estuvo de acuerdo en que era parte de una narrativa cambiante en la industria cripto: «La historia cambió rápidamente a ‘¿cómo se van a trabajar las empresas cripto con la policía para rastrear este problema?'».

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Aumento general de la comodidad e interés institucional

Horowitz continuó describiendo mejoras importantes en los debates sobre la regulación de las criptomonedas en el transcurso de «tal vez los últimos uno o dos años». 

Jonathan Levin, cofundador de Chainalysis, una empresa que ayudó a rastrear la dirección de Bitcoin usada en ataque de Twitter a Graham Clark, de 17 años, comparó la estimación de $10 millones de dólares lavados en Bitcoin cada día con la cantidad total que se mueve en la cadena de bloques (Blockchain):

«Hay más de mil millones de dólares movidos en la cadena de bloques de bitcoin por semana, por lo que esto sigue siendo una cantidad muy pequeña de valor en comparación con lo que se mueve en totalidad».

Las instituciones, dijo Levin, están muy involucradas en buscar la manera de adoptar la criptografía, pero señalaron que «Este no es un cuándo o un si, este es un cómo». Una encuesta de audiencia durante el panel encontró que la falta de orientación reguladora es la principal barrera para las instituciones financieras que trabajan con tecnología cripto.

ACFCS FinCrime Virtual Week

Fuente: ACFCS FinCrime Virtual Week

Levin también habló extensamente sobre el famoso grupo Lazarus de Corea del Norte como un ejemplo de aplicación de la ley para familiarizarse mejor con las tecnologías cripto. Según lo informado por Cointelegraph, en marzo del 2019 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos ciudadanos chinos y sus criptobilleteras asociadas por proporcionar rampas de salida para las criptomonedas robadas de Lazarus.

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