El exchange indio WazirX, propiedad de Binance, es investigado por presuntas violaciones de la normativa AML

El conocido exchange de criptomonedas indio WazirX, que Binance adquirió en 2019, está bajo investigación por presuntas violaciones de la Ley de Cambio de Divisas de la India (FEMA). La investigación se anunció públicamente en un tweet oficial de la Dirección de Ejecución (ED) de la India:

En el sistema de numeración indio, un crore equivale a 10 millones. Los 2,790 crores de rupias en transacciones de criptomonedas que se están investigando, por tanto, tienen un valor aproximado de $389 millones de dólares. Según un informe del Times of India, el Departamento de Defensa ha nombrado al exchange de cuatro años y a sus directores, Nischal Shetty y Hanuman Mhatre, en su notificación de causa.  

Al parecer, los agentes de la ley dieron con las transacciones sospechosas en el curso de una investigación sobre lavado de dinero en aplicaciones ilegales de apuestas en línea, en las que estaban implicados ciudadanos chinos. The Times cita la explicación de la DE, que afirma que los individuos acusados blanquearon ingresos procedentes de actividades delictivas por un valor aproximado de 57 crores de rupias ($7,8 millones) convirtiendo sus depósitos en rupias en Tether (USDT). A continuación, presuntamente transfirieron los USDT a billeteras de Binance, siguiendo instrucciones recibidas desde el extranjero. El ED afirma además que:

«En el período investigado, los usuarios de WazirX a través de su cuenta de pool, han recibido criptomonedas entrantes por valor de 880 crores de rupias [120,4 millones de dólares] desde cuentas de Binance y han transferido criptomonedas por valor de 1.400 crores de rupias [191,6 millones de dólares] a cuentas de Binance. Ninguna de estas transacciones está disponible en la red blockchain para cualquier auditoría o investigación.»

El ED sostiene que WazirX no ha reunido la información requerida para examinar a sus clientes y transacciones, en violación de las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como de FEMA. Los agentes reguladores dijeron que los clientes del exchange pueden, por lo tanto, transferir criptomonedas a cualquier otra persona, independientemente de su jurisdicción o nacionalidad, sin necesidad de proporcionar los documentos necesarios.

El director de WazirX, Nischal Shetty, ya respondió al anuncio del ED con un hilo extendido en Twitter:

En los dos tweets de seguimiento, Shetty escribió que WazirX va «más allá de nuestras obligaciones legales siguiendo los procesos de Conozca a su Cliente (KYC) y Anti Lavado de Dinero (AML) y siempre han proporcionado información a las autoridades policiales siempre que se les ha requerido». Añadió que, por lo tanto, el exchange es capaz de rastrear a todos los usuarios de la plataforma utilizando los datos oficiales de identidad.

Shetty concluyó su respuesta diciendo que, en caso de que el exchange reciba una comunicación formal directamente del ED, cooperará plenamente con la investigación. La noticia de la investigación llega en un momento de imprevisible evolución de la regulación de las criptomonedas en el país, y los informes más recientes sugieren que las autoridades podrían haber abandonado los planes anteriores de prohibición general de Bitcoin en favor de la clasificación de las criptomonedas como una clase de activos distinta.

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