Coinbase rastreará las transacciones fuera del exchange de los clientes de Países Bajos
En una publicación del jueves, Coinbase dice que a partir del 27 de junio, todos sus clientes en Países Bajos tendrán que completar los nuevos requisitos de Conozca a su Cliente, o KYC, al transferir activos digitales a las direcciones de billetera que no sean del exchange. Esto incluye proporcionar el nombre completo del destinatario, el propósito de la transferencia y la dirección residencial completa del destinatario. Las transferencias entre cuentas de Coinbase no se ven afectadas por la nueva norma.
El exchange señaló que el cambio sólo afectará a los usuarios de Coinbase en Países Bajos, y se está implementando para cumplir con la normativa de activos digitales del país. Las billeteras no custodiadas están sujetas a la Ley de Sanciones de 1977 del país, que obliga a los proveedores de servicios financieros, como los exchanges de criptomonedas, a comprobar la identidad de las personas o entidades jurídicas con las que tienen una relación comercial. La ley entró en vigor para evitar la transferencia de activos financieros con fines de frenar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
A principios de este mes, Pieter Hasekamp, director de la Oficina Holandesa de Análisis Económico, pidió que Países Bajos prohibiera el uso de Bitcoin y que el país se había quedado atrás en su intento de frenar el auge de las criptomonedas. Mientras tanto, los reguladores del país han advertido que los activos digitales no son adecuados como medio de pago ni como medio de inversión.
En marzo, Coinbase anunció que iba a rastrear las transacciones fuera de la plataforma en Canadá, Singapur y Japón, alegando el cumplimiento normativo de las jurisdicciones locales. Los usuarios canadienses tendrían que proporcionar la información de los destinatarios incluso cuando transfieran fondos entre sus propias billeteras de criptomonedas, aunque, todos esos requisitos de KYC están exentos para las transacciones inferiores a USD 801. Por su parte, los usuarios japoneses y singapurenses tienen que proporcionar los detalles de la transacción para cada una de las transacciones fuera de la plataforma, sin un umbral mínimo.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
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