BitGo llega a un acuerdo con el Tesoro de EE.UU. luego de violar las sanciones contra Irán, Siria y Cuba

El Tesoro de los Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con BitGo por cargos de facilitar a los usuarios de zonas sancionadas realizar transacciones utilizando sus servicios de billetera de criptomonedas entre 2015 y 2019.

BitGo, un servicio institucional de custodia de criptomonedas y operador de billeteras, no hizo su debida diligencia para bloquear el acceso a sus servicios billetera a los usuarios en Crimea, Cuba, Irán, Sudán y Siria, dijo la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) en un anuncio del 30 de diciembre. La OFAC dijo de BitGo:

«BitGo no ejerció la debida cautela o cuidado con sus obligaciones de cumplimiento de sanciones cuando no impidió que personas aparentemente ubicadas en las jurisdicciones sancionadas abrieran cuentas y enviaran monedas digitales a través de su plataforma como resultado de la falta de aplicación de controles de cumplimiento de sanciones apropiados y basados en el riesgo».

El Tesoro escribió que hubo 183 «aparentes violaciones» de varios de sus programas de sanciones, sumando un poco más de USD 9,000 en transacciones. Mantienen el estatus de «aparente» ya que las acusaciones se basan en las direcciones IP desde las que los usuarios accedieron a las billeteras calientes de BitGo. Como factores atenuantes, el Tesoro dijo que: «BitGo examina todas las cuentas, incluidas las cuentas de ‘billeteras calientes’, en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de la OFAC, incluidas las direcciones de billeteras de criptomonedas bloqueadas identificadas por la OFAC».

El acuerdo le costará a BitGo USD 98,830. Dada la dureza de los programas de la OFAC, el acuerdo es relativamente indulgente, aunque el valor real de la transacción fue menos del 10% de la multa. La pena civil, si el caso hubiera ido a juicio, habría sido entre USD 183,000 y USD 53 millones.

Pero la acción de hoy es ciertamente significativa para otras empresas de criptomonedas. El anuncio deja claro que la OFAC estudiará más de cerca los servicios de criptomonedas:

«Esta acción destaca que las empresas que participan en la prestación de servicios de moneda digital, como todos los proveedores de servicios financieros, deben comprender los riesgos de las sanciones asociadas al prestar servicios de moneda digital y deben tomar las medidas necesarias para mitigar esos riesgos».

BitGo no había respondido a la solicitud de comentarios de Cointelegraph para el momento de la publicación de esta historia.

Los reguladores estadounidenses están aumentando sus expectativas de que las empresas que manejan monedas virtuales conozcan a los clientes del otro lado. Justo antes de Navidad, el Tesoro de los Estados Unidos propuso leyes que exigen que las instituciones financieras registradas conozcan la identidad de los usuarios de las billeteras de auto-custodia con las que están operando.

Varios países sancionando por los Estados Unidos han mostrado interés en utilizar criptomonedas para eludirlas. El régimen de Nicolás Maduro es famoso por su interés en Bitcoin, aunque su propio token, el Petro, no ha logrado captar la atención de los venezolanos. Irán ha sido igualmente un objetivo de las sanciones relacionadas con criptomonedas de la OFAC.

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