Buscan a cinco personas por una estafa cripto que funciona desde 2017 en la India
La policía de la India ha presentado un caso contra cinco personas sospechosas de estar involucradas en una estafa de criptomoneda que ha defraudado a los inversores desde 2017.
A pesar de haber funcionado durante varios años, se cree que los estafadores solo se han llevado un modesto beneficio de unos 34,200 dólares.
Se cree que el grupo solo ha funcionado en el distrito de Palghar del estado de Maharashtra.
La policía india se centra en una estafa de varios años
El 13 de junio, el medio de comunicación New Indian Express informó que cinco personas habían sido fichadas por supuestamente defraudar a los inversores con una falsa inversión en criptos.
El grupo prometió rendimientos exorbitantes a quienes invertían en sus activos cripto, solicitando pagos en efectivo y cheques. Sin embargo, después de recibir los fondos, los estafadores se volvieron cada vez más evasivos en sus interacciones con los inversores, dijo la policía local.
Ninguno de los estafadores acusados ha sido arrestado hasta ahora.
El mes pasado, el caso relativo a Amrit Bhardwaj y Vivek Bhardwaj —dos hermanos que gestionaban GainBitcoin, la notoria estafa cripto de comercialización a varios niveles de la India— se transfirió de la Célula Cibernética a la Subdivisión de Delitos de la policía local.
La India intensifica la represión contra la darknet
La policía india ha ampliado recientemente sus esfuerzos para reprimir la delincuencia en la darknet, anunciando recientemente sus planes de construir un portal de Internet impulsado por la inteligencia artificial para la vigilancia en la red y colaborando con los organismos reguladores internacionales para detener a los vendedores anónimos del mercado libre que venden productos farmacéuticos o estupefacientes sin licencia.
La percepción de que los activos cripto pueden constituir un instrumento para actividades ilícitas podría resultar muy perjudicial para el sector de los activos digitales de la India, y ya el Ministerio de Hacienda de ese país propuso una nueva prohibición de las criptomonedas el 12 de junio, solo tres meses después del fallo del Tribunal Supremo que levantaba la prohibición en el país para que los bancos prestaran servicios financieros a las empresas que trabajen con criptomoneda.
No dejes de leer:
